標題：尚化 公告本公司股東會通過重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2018-06-12 18:48:39

說明：
1.股東會日期:107/06/12
2.重要決議事項:
(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司106年度盈餘撥補案。
(3)通過終止磷酸鋰鐵正極材料相關業務案。
(4)通過處分磷酸鋰鐵正極材料相關資產設備案。
(5)通過終止磷酸鋰鐵正極材料轉投資策略聯盟案。
(6)本公司第13屆董事選舉案(改選董事9席,含獨立董事3席)
新任董事如下：
董事：林蔚山
董事：林郭文艷
董事：大同(股)公司法人代表人：李龍達
董事：大同(股)公司法人代表人：張永吉
董事：大同(股)公司法人代表人：陳淑麗
董事：馬嘉應
獨立董事：李坤璋
獨立董事：林家亨
獨立董事：鄭武順
(7)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無