標題：白紗科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-08

股票代號：8401

公司名稱：白紗科技

發言時間：2019-03-08 16:31:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台中市太平區育賢路286號(賀緹酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人查核一○七年度各項表冊報告。
(3)一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192之1規定，自一○八年三月十五日至一○八年三月二十五日
下午四時止受理持股1%以上股東書面提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，
受理處所為台中市太平區祥順路一段116號