標題：申豐 董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-08

股票代號：6582

公司名稱：申豐

發言時間：2019-03-08 15:33:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:屏東縣東港鎮大鵬路100號3樓(福灣莊園3樓會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(3)本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬具本公司2018年度決算表冊案。
(2)擬具本公司2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「關係人交易處理作業辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第15屆董事4席、獨立董事3席案。
8.召集事由五、其他議案:
擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:

10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:無