標題：合一生技 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

日期：2019-03-07

股票代號：4743

公司名稱：合一生技

發言時間：2019-03-07 20:00:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號4樓(臺大校友會館4樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告。
2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年現金增資案健全營運計劃執行情形報告。
4.審計委員會就本公司與泉盛生物科技股份有限公司合併案之審議結果報告。
5.一○七年私募普通股辦理情形報告。
6.修訂本公司《公司治理實務守則》報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一○七年度營業報告書及財務報告案。
2.承認一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬與泉盛生物科技股份有限公司合併案及合併發行新股案。
2.修訂本公司《公司章程》案。
3.修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-。
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。