標題：美食-KY 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-07

股票代號：2723

公司名稱：美食-KY

發言時間：2019-03-07 19:00:22

說明：
1.董事會決議日期: 108/03/07
2.股東會召開日期: 108/06/14
3.股東會召開地點: 台中市南屯區工業18路29號（新幹線花園酒店）
4.召集事由一、報告事項:
　(1) 107年度營業報告案。
　(2) 審計委員會審查107年度決算表冊查核報告案。
5.召集事由二、承認事項:
　(1) 107年度決算表冊案。
　(2) 107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
　(1) 修訂公司章程案。
　(2) 修訂取得或處分資產處理程序案。
　(3) 修訂資金貸與他人作業辦法案。
　(4) 修訂背書保證管理辦法案。
7.召集事由四、選舉事項: 改選董事案。
8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期: 108/04/16
11.停止過戶截止日期: 108/06/14
12.其他應敘明事項:無