標題：華擎 本公司董事會決議召開一百零八年股東常會相關事宜公告

日期：2019-03-07

股票代號：3515

公司名稱：華擎

發言時間：2019-03-07 18:57:14

說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:天母沃田旅店202會議室(台北市士林區中山北路七段127號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度決算表冊承認案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
擬依據公司法第172條之1及192條之1規定辦理，受理持股1%以上股東提案及提
名一席獨立董事候選人，受理提案及提名期間為108年4月8日起至108年4月17日
止，受理提案及提名處所為本公司(地址：台北市北投區中央南路二段37號2樓)。