標題：王品 公告本公司董事會決議召開股東常會

日期：2019-03-07

股票代號：2727

公司名稱：王品

發言時間：2019-03-07 18:25:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台中市西區台灣大道二段220號27樓(瑞助營造訓練中心)
4.召集事由一、報告事項:
　(1)民國一○七年度營業報告。
　(2)審計委員會查核報告。
　(3)民國一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
　(4)第一次庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
　(1)民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
　(2)民國一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
　(1)資本公積配發現金案。
　(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自民國108年5月7日至108年6月3日止，電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。