標題：晶宏代公告本公司之重要子公司超核感科技股份有限公司， 董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-02-05

股票代號：3141

公司名稱：晶宏

發言時間：2025-02-05 18:28:40

說明：
1.董事會決議日期:114/02/05
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路618號4樓之一
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)監察人審查一一三年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度決算表冊案。
(2)一一三年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
訂定『股東會議事規則』案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/15
11.停止過戶截止日期:114/06/13
12.其他應敘明事項:無。