標題：全新 公告本公司董事會決議召集108年股東常會事宜

日期：2019-03-07

股票代號：2455

公司名稱：全新

發言時間：2019-03-07 17:30:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路十六號
4.召集事由一、報告事項:
(1).一Ｏ七年度營業報告書。
(2).一Ｏ七年度審計委員會查核報告書。
(3).一Ｏ七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).買回本公司股份執行情形。
(5).訂定本公司一Ｏ七年買回股份轉讓員工辦法。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(2).一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).資本公積發放現金案。
(2).修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(3).修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』部分條文案。
(4).解除新任董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無。