標題：群光電子 本公司董事會決議通過108年股東常會之召集。

日期：2019-03-07

股票代號：2385

公司名稱：群光電子

發言時間：2019-03-07 17:18:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路2段69號(本公司會議室)
(上午八時三十分開始受理股東報到)
4.召集事由一、報告事項:
1.一Ｏ七年度營業報告。
2.監察人審查一O七年度決算表冊報告。
3.一O七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
「道德行為準則」報告。
5.買回本公司股份執行情形報告。
6.「第十一次買回股份轉讓員工辦法」報告。
7.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1. 本公司一Ｏ七年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。
2. 本公司一Ｏ七年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司「章程」討論案。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。
4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
5. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
6. 修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。
7. 修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司第十三屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止限制討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:本公司將於民國108年3月22日起至民國108年4月1日止,
受理股東就本次股東常會提案。
受理處所：群光電子股份有限公司財務處
﹝地址：新北市三重區光復路2段69號39樓，電話：(02)66266788 分機 16013﹞