標題：鮮活果汁-KY 公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會

日期：2019-03-07

股票代號：1256

公司名稱：鮮活果汁-KY

發言時間：2019-03-07 16:24:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點: 寬悅花園酒店（嘉義市東區保順路69號）
4.召集事由一、報告事項:
(一)2018年度營業報告書
(二)監察人審查2018年度決算表冊報告
(三)2018年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認2018年度營業報告書及財務報表案
(二)承認2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案
(二)修訂「公司章程」案
(三)修訂「取得或處分資產管理程序」案
(四)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
一、辦理過戶方式：最後過戶日為108年03月30日適逢星期例假日，故現場
過戶者，請提前於108年03月29日，掛號郵寄者以108年03月30日
(最後過戶日)郵戳為憑。
二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　 地址：台北市忠孝東路二段95號
　　　 電話：(02)3393-0898
三、依照公司法第172條之1規定，訂定108年股東常會受理股東提案期間為
108年03月20日至108年03月29日。