標題：迅得 董事會決議召開一○八年股東常會公告
日期：2019-03-07
股票代號：6438
發言時間：2019-03-07 16:00:26
說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:桃園市中壢區榮民路396號2樓(中壢區中山里集會所)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得及處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
