標題：湧德電子 湧德電子董事會決議召開108年股東常會公告

日期：2019-03-07

股票代號：3689

公司名稱：湧德電子

發言時間：2019-03-07 15:07:14

說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度監察人查核報告書。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:無。