標題：海悅公告本公司一一四年第一次董事會重要決議事項

日期：2025-01-16

股票代號：2348

公司名稱：海悅

發言時間：2025-01-16 16:30:33

說明：
1.事實發生日:114/01/16
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 通過對金毓泰股份有限公司背書保證案
(2) 通過授權114年度土地開發額度案
(3) 通過向銀行融資案
(4) 通過訂定董事會成員及重要管理階層之接班規劃辦法
(5) 通過處分短期有價證券案
(6) 通過取得短期有價證券案
(7) 通過本公司113年度經理人年終獎金案