標題：華夏 代子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司公告董事會決議 召集一０八年股東常會相關事項。

日期：2019-03-07

股票代號：1305

公司名稱：華夏

發言時間：2019-03-06 18:38:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/05/06
3.股東會召開地點:台北市基湖路39號9樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業狀況報告。
(2)監察人查核一０七年度會計表冊報告。
(3)一０七年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一０七年度會計表冊。
(2)一０七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)「公司章程」修正案。
(3)「股東會議事規則」修正案。
(4)「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/05/06
12.其他應敘明事項:
（一）股東常會召開時間為上午九時整。
（二）股東常會受理股東提案期間為108年03月28日至108年04月07日。