標題：元大期貨 公告元大期貨召開一百零八年股東常會

日期：2019-03-07

股票代號：6023

公司名稱：元大期貨

發言時間：2019-03-06 17:46:56

說明：
1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:台北市大安區安和路一段27號13樓
(中華民國期貨業商業同業公會會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一百零七年度營業報告。
(2) 審計委員會對本公司一百零七年度營業報告書、財務報表及
盈餘分配表之審查報告。
(3) 本公司一百零七年度員工酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/25
11.停止過戶截止日期:108/05/23
12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:股利分派情形尚未決議
14.其他應敘明事項:
受理股東提案期間:108年3月15日至108年3月25日。
受理處所:元大期貨股份有限公司 董事會秘書室。
(地址:台北市中山區南京東路三段225號12樓)
其他作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。