標題：源大環能 董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

日期：2019-03-07

股票代號：6639

公司名稱：源大環能

發言時間：2019-03-06 17:37:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/05/28
3.股東會召開地點:中華人才培訓中心105會議室(桃園市楊梅區青年路3號)
4.召集事由:1.報告事項
(1) 107年度營業報告
(2) 107年度審計委員會查核報告書
(3) 107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
(4) 制訂「誠信經營守則」報告
(5) 制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告
2.承認事項
(1) 107年度營業報告書及財務報表承認案
(2) 107年度盈餘分派案
3.討論事項
(1) 資金貸與他人作業程序修訂案
(2) 取得或處分資產處理程序修訂案
(3) 本公司擬申請股票上市(櫃)案
(4) 配合初次上市(櫃)，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/30
6.停止過戶截止日期:108/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因：:不適用
9.其他應敘明事項:無