標題：一詮精密 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-07
股票代號：2486
發言時間：2019-03-06 17:36:11
說明：
1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
a.107年度營業報告
b.107年度審計委員會審查結果報告
5.召集事由二、承認事項:
a.107年度決算表冊承認案
b.107年度虧損撥補承認案
6.召集事由三、討論事項:
a.修訂本公司章程
b.修訂本公司資金貸與他人處理程序
c.修訂本公司背書保證作業處理程序
d.修訂本公司取得或處份資產處理程序
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權相關事項說明事項如下：
(a)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(b)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，
均不列入提案。
(c)受理期間：108年3月29日起至108年4月9日止受理股東就本股東常
會之提案，凡有意提案之股東請於108年4月9日下午5時送達或寄達並
敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳
為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送）。
(d)受理提案處所：一詮精密工業股份有限公司（地址：248新北市新
莊區五工五路17號）電話：（02）2299-0001。
(e)該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(f)本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百
分之一股份者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
