主旨: 本公司董事會重要決議事項
股票代號:6504
發言時間:2019-03-06 17:34:57
說明:
1.事實發生日:108/03/06
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過107年度員工酬勞及董監事酬勞發放金額及發放方式案;
(2)承認本公司107年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案;
(3)通過107年度盈餘分配案;
(4)通過出具本公司107年度「內部控制聲明書」案;
(5)通過修訂『公司章程』案;
(6)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案;
(7)通過改選本公司董事案;
(8)通過修訂『股東會議事規則』案;
(9)通過修訂『取得或處分資產理程序』案;
(10)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案;
(11)通過修訂『背書保證作業程序』案;
(12)通過召開108年股東常會相關事宜案;
(13)通過受理108年股東常會股東提名董事及獨立董事候選人相關事宜案;
(14)通過提名董事及獨立董事候選人案
(15)通過近期申請銀行融資綜合額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年度董監及員工酬勞分派案
股票代號:6504
發言時間:2019-03-06 17:37:33
主旨: 公告本公司董事會通過民國107年度合併財務報告
股票代號:6504
發言時間:2019-03-06 17:36:27
主旨: 本公司第十四屆第七次董事會通過之重要議案
股票代號:2303
發言時間:2019-03-06 17:36:26
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:2486
發言時間:2019-03-06 17:36:11
主旨: 公告本公司決議召開108年股東常會
股票代號:5234
發言時間:2019-03-06 17:35:01
主旨: 公告本公司首次適用國際財務報導準則第16號「租賃」
(IFRS16)對本公司財務報告項目之影響
股票代號:1268
發言時間:2019-03-06 17:33:51
主旨: 公告董事會決議股利分派
股票代號:3211
發言時間:2019-03-06 17:33:39
主旨: 公告董事會決議股東會召開日期及召集事由
股票代號:3211
發言時間:2019-03-06 17:32:53
主旨: 自行公告自結數
股票代號:2474
發言時間:2019-03-06 17:32:24
主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會公告
股票代號:1268
發言時間:2019-03-06 17:32:10