標題：南六 本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-07

股票代號：6504

公司名稱：南六

發言時間：2019-03-06 17:34:57

說明：
1.事實發生日:108/03/06
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過107年度員工酬勞及董監事酬勞發放金額及發放方式案;
(2)承認本公司107年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案;
(3)通過107年度盈餘分配案;
(4)通過出具本公司107年度「內部控制聲明書」案;
(5)通過修訂『公司章程』案;
(6)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案;
(7)通過改選本公司董事案;
(8)通過修訂『股東會議事規則』案;
(9)通過修訂『取得或處分資產理程序』案;
(10)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案;
(11)通過修訂『背書保證作業程序』案;
(12)通過召開108年股東常會相關事宜案;
(13)通過受理108年股東常會股東提名董事及獨立董事候選人相關事宜案;
(14)通過提名董事及獨立董事候選人案
(15)通過近期申請銀行融資綜合額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。