標題：群光電能 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

日期：2019-03-05

股票代號：6412

公司名稱：群光電能

發言時間：2019-03-05 13:37:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/05
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一Ｏ七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一Ｏ七年度決算表冊報告。
(3)一Ｏ七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「第四次買回股份轉讓員工辦法」報告。
(5)買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報告承認案。
(2)本公司一Ｏ七年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程討論案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
(4)修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。
(5)修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
補選本公司第五屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
欲辦理提案或提名之股東務請於108年3月28日至108年4月8日下午五時前將書面資料
以掛號寄（送）達本公司，受理股東提案及提名處所：群光電能科技股份有限公司
財務中心(地址：新北市三重區光復路二段69號30樓)。