標題：大研生醫 公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

日期：2024-12-25

股票代號：7780

公司名稱：大研生醫

發言時間：2024-12-25 17:03:07

說明：
1.發生變動日期:113/12/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張家銘
董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：林東慶
董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：舒雨凡
董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張立
董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：廖文宏
監 察 人 張鈞智
監 察 人 王貴英
4.舊任者簡歷:
董事：
　張家銘：本公司董事長
　林東慶：本公司總經理
　舒雨凡：尚凡國際創新科技(股)公司資深副總裁
　張立：尚凡國際創新科技(股)公司財務長暨資深副總裁
廖文宏：聯穎科技(股)公司總經理
監察人
　張鈞智：廈門大學政治系副教授
　王貴英：明新科技大學管理研究所助理教授
5.新任者職稱及姓名:
董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張家銘
董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：林東慶
董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：舒雨凡
董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張立
董 事 吳欣芳
董 事 謝俊宏
獨立董事 林冠宇
獨立董事 陳彥廷
獨立董事 林祈宏
6.新任者簡歷:
董事
　張家銘：本公司董事長
　林東慶：本公司總經理
　舒雨凡：尚凡國際創新科技(股)公司資深副總裁
　張立：尚凡國際創新科技(股)公司財務長暨資深副總裁
吳欣芳：中華開發資本管理顧問(股)公司 資深協理
謝俊宏：合健骨科診所主治醫師
獨立董事
林冠宇：永道射頻技術股份有限公司財務長
陳彥廷：沛星互動科技股份有限公司策略副總經理
林祈宏：格力高台灣(股)公司財務暨營運總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張家銘 58,501,416股
董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：林東慶 58,501,416股
董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：舒雨凡 58,501,416股
董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張立 58,501,416股
董 事 吳欣芳 0股
董 事 謝俊宏 0股
獨立董事 林冠宇 0股
獨立董事 陳彥廷 0股
獨立董事 林祈宏 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/10~116/05/09
11.新任生效日期:113/12/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。