標題：安鈦克 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-04

股票代號：6276

公司名稱：安鈦克

發言時間：2019-03-04 17:24:54

說明：
1.董事會決議日期:108/03/04
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓西側會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)、107年度營業報告。
(2)、監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、107年度營業報告書及財務報表案。
(2)、107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂「取得或處分資產作業辦法」案。
(2)、辦理減資彌補虧損案。
(3)、辦理現金減資案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向公司提出股東常會議案。
受理股東提案期間：自108年4月1日起至108年4月11日止。
受理股東提案地址：台北市內湖區洲子街107號8樓；電話：02-2799-0022。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條
之1條規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。