標題：台灣利得 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-04

股票代號：8490

公司名稱：台灣利得

發言時間：2019-03-04 17:18:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/04
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市承德路二段81號地下一樓（中國生產力中心第9教室）
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○七年度營業報告書。
2.一○七年度監察人查核決算表冊報告。
3.健全營運計畫執行情形。
二、承認事項
1.一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項一
1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、選舉事項
1.全面改選本公司董事及監察人案。
五、討論事項二
1.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/15
6.停止過戶截止日期:108/06/13
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國108年04月06日起至民國108年04月15日止(上午10時至下午4時)
提案受理處所:台灣利得生物科技股份有限公司股務(地址：台北市大同區承德路二
段81號13樓之一，電話：02-25592777)
受理方式：以書面方式受理,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送，並於民國108年4月15日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。