標題：佳穎精密 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
日期：2019-03-04
股票代號：3310
發言時間：2019-03-04 14:54:20
說明：
1.董事會決議日期:108/03/04
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路二段110號
4.召集事由一、報告事項:
1.一Ｏ七年度營運報告。
2.監察人審查一Ｏ七年度決算表冊報告。
3.一Ｏ七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4.合併晉碁精密股份有限公司及晉盛投資股份有限公司執行情形報告。
5.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1.一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
2.一Ｏ七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年4月1日起至108年4月11日止(每
日9時至17時止)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東請備妥相關證明文件於上述期間以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事
會回覆處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東
會提案函件」字樣。受理提案處所：桃園市大園區和平西路二段110號 財務部
。(如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋
庸再送董事會審查。)
