標題：永信建設 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-04

股票代號：5508

公司名稱：永信建設

發言時間：2019-03-04 13:55:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/04
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:高雄市新興區六合路183號12樓 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營運狀況報告。
(2)107年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司發行108年無擔保普通公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
受理股東提案期間為108年03月22日起至民國108年04月01日止
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，期間為108年04月29日至108年05月
24日止