標題：建舜電 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2024-12-19

股票代號：3322

公司名稱：建舜電

發言時間：2024-12-19 15:14:01

說明：
1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過民國114年度預算案。
(2)通過財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。
(3)通過「非確信服務政策之一般性原則」修正案。
(4)通過民國113年會計師公費案。
(5)通過民國114年度稽核計畫案。
(6)通過民國112年度員工酬勞暨113年度績效獎金發放案。
(7)通過經理人晉升及調薪案。
(8)通過薪酬委員會民國114年工作計劃案。
(9)通過「提名及公司治理暨永續委員會組織章程」並設立提名及
公司治理暨永續委員會。
(10)通過選任本公司第一屆「提名及公司治理暨永續委員」。
(11)通過「董事薪酬辦法」中擔任本公司功能性委員會委員之報酬。
(12)通過薪酬委員會民國114年工作計劃案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無