標題：皇家可口 公告本公司董事會決議114年第一次股東臨時會召開事宜

日期：2024-12-18

股票代號：7791

公司名稱：皇家可口

發言時間：2024-12-18 17:30:41

說明：
1.董事會決議日期:113/12/18
2.股東臨時會召開日期:114/02/13
3.股東臨時會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
(2)提請股東全數放棄優先認購上市前辦理現金增資發行新股之權利
(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/01/15
12.停止過戶截止日期:114/02/13
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國114年1月25日至114年2月10日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw