標題：宏達電 本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會

日期：2019-03-01

股票代號：2498

公司名稱：宏達電

發言時間：2019-03-01 21:01:33

說明：
1.董事會決議日期:108/03/01
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園住都大飯店金龍廳(地址:桃園市桃鶯路398號)
4.召集事由一、報告事項:(1) 民國一○七年度營業狀況報告
(2) 監察人查核報告
(3) 一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4) 本公司修正「董事會議事規則」報告
5.召集事由二、承認事項:(1) 民國一○七年度營業報告書及財務報表案
(2) 民國一○七年度盈餘分配案
(有關盈餘分配之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)
6.召集事由三、討論事項:(1) 修正公司章程案
(2) 修正「董事及監察人選舉辦法」案
(3) 修正「取得或處分資產處理程序」案
(4) 修正「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
(5) 修正「衍生性商品交易處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
依公司法規定，訂定自108年4月8日起至108年4月18日止為書面受理股東提案及
董事候選人提名期間。股東提案及董事候選人提名受理處所為本公司新店辦公大樓
財會處（地址：新北市231新店區中興路三段88號）。