標題：光速火箭 公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
日期：2024-12-17
股票代號：7782
發言時間：2024-12-17 14:37:34
說明：
1.發生變動日期:113/12/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人
、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷
火箭投資有限公司代表人：李冠霆
頂級玩家有限公司代表人：巫思霈
火箭投有限公司代表人：陳弘騫
光速資本有限公司代表人：黃天佑
監察人：
能鼎投資股份有限公司代表人：周哲毅
邱奕淳
4.舊任者簡歷:
董事：
愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷，光速火箭股份有限公司董事長
火箭投資有限公司代表人：李冠霆，光速火箭股份有限公司總經理
頂級玩家有限公司代表人：巫思霈，思霈有限公司負責人
火箭投資有限公司代表人：陳弘騫，吉豐克瑞斯有限公司負責人
光速資本有限公司代表人：黃天佑，壹酷隄髮型沙龍負責人
監察人：
能鼎投資股份有限公司代表人：周哲毅，影一製作所(股)公司董事長
邱奕淳，安得仕聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷
火箭投資有限公司代表人：李冠霆
能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅
邱奕淳
獨立董事：
李盈瑩
黃詩琳
林文欽
6.新任者簡歷:
董事：
愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷，光速火箭股份有限公司董事長
火箭投資有限公司代表人：李冠霆，光速火箭股份有限公司總經理
能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅，能率創新股份有限公司副董事長
邱奕淳，安得仕聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：
李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所會計師
黃詩琳，梓潼法律事務所 執業律師所長
林文欽，芙彤園股份有限公司策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:提前全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事：
愷氏企業有限公司(代表人：陳冠愷)，3,105,787股
火箭投資有限公司(代表人：李冠霆)，3,057,786股
能鼎投資股份有限公司(代表人：董俊毅)，765,532股
邱奕淳，54,680股
獨立董事：
李盈瑩，0股
黃詩琳，0股
林文欽，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30~115/6/29
11.新任生效日期:113/12/17
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
