標題：健和興 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：3003

公司名稱：健和興

發言時間：2018-06-12 17:36:59

說明：
1.股東常會日期:107/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過106年度決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第七屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
（一）通過資本公積發放現金案。
（二）通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
（三）通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
（四）通過修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。
（五）通過修訂本公司『背書保證作業辦法』案。
（六）通過修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案。
（七）通過修訂本公司『從事衍生性商品交易作業辦法』案。
（八）通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。