標題：立積 立積董事會決議召開108年股東常會公告
日期：2019-02-27
股票代號：4968
發言時間：2019-02-27 17:36:25
說明：
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告書。
(2).107年度監察人查核報告書。
(3).107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4).本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
(5).本公司「道德行為準則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2).本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3).修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(4).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。
(5).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6).修訂本公司「董事及監察人選任程序」更名及部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，
本公司擬定於108年3月18日起至108年3月27日止受理1%以上股東
就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)之提名，
本次股東會應選董事七人(含獨立董事三人)，凡有意提案及
提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，
以備董事會回覆確認結果。
受理方式:書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』或
『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所。
受理提案處所：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號3樓。
電 話：02-87511358-120
傳 真：02-66003398
