標題：鋼聯 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

日期：2019-02-27

股票代號：6581

公司名稱：鋼聯

發言時間：2019-02-27 17:31:46

說明：
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:長榮桂冠酒店（台中市臺灣大道二段666號）地下2樓桂冠廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業狀況報告。
(二)107年度員工酬勞及董事酬勞報告案。
(三)審計委員會查核報告案。
(四)修訂「公司治理實務守則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)提請　承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二)提請　承認107年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請　公決。
(二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請　公決。
(三)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請　公決。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)提請解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案，提請　公決。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
股票最後過戶日為108年03月30日（星期六），因最後過戶日適逢例假日，
故股東現場過戶者需提前於108年3月29日至股務代理機構辦理；郵寄者以
108年03月30日郵戳日期為憑。