標題：欣銓科技 公告本公司董事會重要決議事項。
日期：2019-02-27
股票代號：3264
發言時間：2019-02-27 17:18:33
說明：
1.事實發生日:108/02/27
2.公司名稱:欣銓科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過本公司107年度財務報告(含個體及合併)。
(2)通過擬訂本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)通過擬訂本公司107年度「內部控制制度聲明書」。
(4)通過擬訂本公司107年度營業報告書。
(5)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(6)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(7)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(8)通過擬訂本公司107年度盈餘分派案。
(9)通過擬訂召開本公司108年股東常會之時間、地點及召開事由。
(10)通過股東提案之受理事宜。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項:無。
