標題：巧新科技 巧新科技工業股份有限公司董事會決議召開108年股東常會公告
日期：2019-02-27
股票代號：1563
發言時間：2019-02-27 17:08:50
說明：
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段80號本公司地下一樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
1、本公司一○七年度營業報告。
2、審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告。
3、本公司民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4、本公司民國一○七年度庫藏股買回執行情形報告。
二、承認事項
1、本公司一○七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
2、本公司一○七年度盈餘分配案，提請 承認。
三、討論事項
1、公司章程修正案，提請 討論。
2、取得或處分資產處理程序修正案，提請 討論。
3、資金貸與他人處理程序修正案，提請 討論。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:108/03/25
6.停止過戶截止日期:108/05/23
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議
案。本公司將於108年3月11日起至108年3月20日止，每日上午九點至下午五點受理股東
就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股
份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。
二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規
定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。
三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕
向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法
第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之
四、特此公告。
