標題：德律科技 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-27

股票代號：3030

公司名稱：德律科技

發言時間：2019-02-27 17:08:46

說明：
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台北市磺溪街三十六之一號三樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查一百零七年度決算表冊報告。
(3)一百零七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零七年度決算表冊案。
(2)承認一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論修訂本公司「公司章程」案。
(2).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下，
受理提案期間：108/03/29~108/04/08，
受理提案處所：德律科技股份有限公司(台北市士林區德行西路45號7樓)。