標題：瑞儀光電 公告本公司董事會決議事項

日期：2019-02-27

股票代號：6176

公司名稱：瑞儀光電

發言時間：2019-02-27 16:51:18

說明：
1.事實發生日:108/02/27
2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會會議決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。
(2)決議通過本公司一百零八年第一季起財務報告更換會計師案。
(3)決議通過一百零七年度內部控制聲明書。
(4)決議通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(5)決議通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
(6)決議通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)決議通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(8)決議通過本公司一百零七年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。
(9)決議通過本公司民國一百零七年度財務報告承認案。
(10)決議通過本公司民國一百零七年度合併財務報告及營業報告書承認案。
(11)決議通過訂定本公司一百零八年股東常會之召開日期。
(12)決議通過一百零八年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點。