(7762)吉晟生-重大訊息2024-11-22重大訊息- 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議

標題：(7762)吉晟生-重大訊息2024-11-22

主旨：公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議

股票代號：7762

公司名稱：吉晟生

發言時間：2024-11-22 17:11:14

說明：
1.臨時股東會日期:113/11/22
2.重要決議事項:
(1)通過本公司全面改選董事及獨立董事案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(4)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
(5)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(6)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(7)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
(8)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(9)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
3.其它應敘明事項:無。

標題：(7762)吉晟生-重大訊息2024-11-22

主旨：公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員

股票代號：7762

公司名稱：吉晟生

發言時間：2024-11-22 17:15:05

標題：(7762)吉晟生-重大訊息2024-11-22

主旨：公告本公司董事長續任

股票代號：7762

公司名稱：吉晟生

發言時間：2024-11-22 17:14:33

標題：(7762)吉晟生-重大訊息2024-11-22

主旨：公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員