主旨：本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

股票代號：7761

公司名稱：三大未來

發言時間：2024-11-20 16:31:53

說明：
1.發生變動日期:113/11/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:王業投資有限公司/林沛毅
董事:沅兼投資有限公司/劉明松
董事:沅兼投資有限公司/毛玉行　
董事:陳建元
董事:蔡佳蓉
監察人:徐子晴
監察人:李易穎
4.舊任者簡歷:
董事:王業投資有限公司/林沛毅/三大未來科技股份有限公司董事長
董事:沅兼投資有限公司/劉明松/奧迪北區股份有限公司董事長
董事:沅兼投資有限公司/毛玉行/遠盈國際有限公司董事長
董事:陳建元/三大未來科技股份有限公司特助
董事:蔡佳蓉/三大未來科技股份有限公司財務長
監察人:徐子晴/奧迪北區股份有限公司財務經理
監察人:李易穎/探索家股份有限公司執行長特助
5.新任者職稱及姓名:
董事:王業投資有限公司/林沛毅
董事:王業投資有限公司/蔡佳蓉
董事:陳建元
獨立董事:陳彥价
獨立董事:陳小雯
獨立董事:林昀珊
獨立董事:趙志強
6.新任者簡歷:
董事:王業投資有限公司/林沛毅/三大未來科技股份有限公司董事長
董事:王業投資有限公司/蔡佳蓉/三大未來科技股份有限公司財務長
董事:陳建元/三大未來科技股份有限公司特助
獨立董事:陳彥价/群策法律事務所顧問律師
獨立董事:陳小雯/上揚會計師事務所所長
獨立董事:林昀珊/建智聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事:趙志強/玉晶光電股份有限公司特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:王業投資有限公司/林沛毅 3350800股
董事:王業投資有限公司/蔡佳蓉 3350800股
董事:陳建元 872773股
獨立董事:趙志強 0股
獨立董事:林昀珊 0股
獨立董事:陳小雯 0股
獨立董事:陳彥价 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
11.新任生效日期:113/11/20~116/11/19
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無