標題：益張 本公司董事會議決議召開108年度股東常會公告
日期：2019-02-27
股票代號：8342
發言時間：2019-02-27 15:01:57
說明：
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告書。
(2)一Ｏ七年度審計委員會查核報告書。
(3)一Ｏ七年度員工及董事酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一Ｏ七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金案。
(2)修訂『公司章程』部分條文案。
(3)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(4)修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。
(5)解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續
，提案期間為108年3月29日起至108年4月8日16時止。
(2)受理處所：益張實業股份有限公司（地址：彰化縣埤頭鄉興工路4號，益張實
業股份有限公司財務部，電話04-8926130）。
(3)依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名董事(含獨立董事)候選人
，受理董事候選人提名應選四席，受理獨立董事候選人提名應選三席，提案期間為
108年3月29日起至108年4月8日16時止。
(4)受理處所：益張實業股份有限公司（地址：彰化縣埤頭鄉興工路4號，益張實
業股份有限公司財務部，電話04-8926130）。
(5)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月7日起
至108年6月3日止。
