標題：統一超 公告本公司民國一百零七年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-12

股票代號：2912

公司名稱：統一超

發言時間：2018-06-12 15:00:39

說明：
1.股東常會日期:107/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國一百零六年度盈餘分派議案：每股配發25元現金股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一百零六年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事：統一企業股份有限公司代表人：羅智先
董事：高權投資股份有限公司代表人：高秀玲
董事：統一企業股份有限公司代表人：陳瑞堂
董事：統一企業股份有限公司代表人：黃瑞典
董事：統一企業股份有限公司代表人：吳諒豐
董事：統一企業股份有限公司代表人：蘇崇銘
董事：統一企業股份有限公司代表人：吳昆林
董事：統一企業股份有限公司代表人：黃釗凱
董事：統一企業股份有限公司代表人：吳琮斌
董事：統一企業股份有限公司代表人：吳玟琪
獨立董事：王文宇
獨立董事：許培基
獨立董事：洪永城
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無