標題：美吾華 公告本公司108年股東常會相關事宜。

日期：2019-02-27

股票代號：1731

公司名稱：美吾華

發言時間：2019-02-27 14:47:00

說明：
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人審查報告。
(3)一○七年度員工暨董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積發放現金案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:無