標題：福懋科技 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2019-02-27

股票代號：8131

公司名稱：福懋科技

發言時間：2019-02-27 14:17:54

說明：
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市石榴路317號福懋興業(股)公司簡報室
4.召集事由一、報告事項:
A.107年度營業報告。
B.監察人審查107年度決算報告。
C.本公司分派107年度員工及董事監察人酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.為依法提出107年度決算表冊，請　承認案。
B.為依法提出107年度盈餘分派之議案，請　承認案。
6.召集事由三、討論事項:
A.為修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請　公決案。
B.為修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請　公決案。
C.為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制，請　公決案。
7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，
訂定自108年4月15日起至4月24日止於本公司股務組受理股東提案、董事
提名。