標題：(1598)岱宇-重大訊息2024-11-12

主旨：公告本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

股票代號：1598

公司名稱：岱宇

發言時間：2024-11-12 21:02:11

說明：
1.董事會決議日期:113/11/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
岱宇國際股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣200,000仟元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:以票面金額十足發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:因無擔保公司債，故不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:無實體發行　
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。
22.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換
辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，
或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。