(4557)永新-KY-重大訊息2024-11-12重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4557)永新-KY-重大訊息2024-11-12

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4557

公司名稱：永新-KY

發言時間：2024-11-12 16:29:39

說明：
1.事實發生日:113/11/12
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年第四屆第十五次董事會，重要決議摘要如下：
(1)本公司113年第三季合併財務報告案。
(2)通過提報本公司114年度營業預算案。
(3)本公司於花旗商業銀行開立存款帳戶案。
(4)本公司增資永裕機械(馬來西亞)公司案。
(5)114年董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
(6)本公司114年內部稽核年度稽核計畫案。
(7)通過114年度會計師公費案。
(8)本公司擬於中國成立新貿易公司案。
(9)修訂本公司「內部稽核制度及內部稽核實施細則修正條文」案。
(10)通過本公司永續報告書編製及驗證作業程序案。
(11)廈門永裕二廠廠房興建工程-廠房及配套設施工程發包案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

標題：(2061)風青-重大訊息2024-11-12

主旨：公告董事會決議113年第3季不分派股利

股票代號：2061

公司名稱：風青

發言時間：2024-11-12 16:30:33

標題：(6629)泰金-KY-重大訊息2024-11-12

主旨：代香港子公司Thai Kin Company Limited 公告董事會通過盈餘匯回母公司泰金投資

股票代號：6629

公司名稱：泰金-KY

發言時間：2024-11-12 16:30:23

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2024-11-12

主旨：公告本公司稽核主管異動