標題：神達 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-26

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-02-26 19:27:53

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告
(二)監察人查核報告
(三)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告
(四)修正「道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表案
(二)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修正公司章程部分條文案
(二)盈餘轉增資發行新股案
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及
「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事競業之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:
依公司法規定，訂定自108年3月22日起至108年4月1日止於台北市內湖區
堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案及董事候選人提名。