標題：安心 本公司董事會議決議召開108年度股東常會公告

日期：2019-02-26

股票代號：1259

公司名稱：安心

發言時間：2019-02-26 19:14:55

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人審查報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)「公司治理實務守則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續
，提案期間為108年3月29日上午九時起至108年4月8日下午五時止。
(2)受理處所：安心食品服務股份有限公司（地址：台北市中山區松江路156-1號
8樓，電話02-2567-5001）。