標題：智原 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-02-26

股票代號：3035

公司名稱：智原

發言時間：2019-02-26 18:38:00

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一０七年度營業報告
(二)審計委員會審查本公司民國一０七年度決算報告
(三)一０七年度員工酬勞及董事酬勞
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國一０七年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)
(二)本公司民國一０七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(一)本公司盈餘分派案內容將依規定於股東會四十日前(即108/5/3前)經董事
會決議後另行公告。
(二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八
日依規定將相關資料送達本公司財務部(300新竹科學工業園區新竹市力行三路
五號)。
(三)依公司法第172條之1規定，本公司自108/4/3起至108/4/16止受理股東提
案，受理提案之地點：新竹科學工業園區新竹市力行三路五號財務部。