標題：艾訊 董事會決議召開108年股東常會
日期及相關事宜
日期：2019-02-26
股票代號：3088
發言時間：2019-02-26 18:36:29
說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區南興路55號8樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一O七年度營業報告書。
(2)民國一O七年度審計委員會同意報告書。
(3)民國一O七年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一O七年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一O七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理作業程序』部份條文案。
(3)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定：自民國108年3月31日起至108年5月29日止為股票停止過
戶期間。
(二)提案受理期間：民國108年3月22日至4月1日17時止。
提案受理處所：艾訊股份有限公司財務處，新北市汐止區南興路55號8樓。
詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢。
(三)本次股東常會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國108年4月27日起至108年5月26日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：www.stockvote.com.tw
(四)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽
詢台新國際商業銀行股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿
一千股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集
通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
