標題：霹靂 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-26

股票代號：8450

公司名稱：霹靂

發言時間：2019-02-26 18:20:58

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/27
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮中溪里中興路88號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)民國107年度審計委員會審查報告。
(3)民國107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度財務報表及營業報告書。
(2)民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/29
11.停止過戶截止日期:108/05/27
12.其他應敘明事項:(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，
行使期間自民國108年04月27日至108年05月24日止，其行使
方法依公司法第177-1 條規定，將載明於股東會召集通知，
並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提
的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間
為自民國108年03月15日至108年03月25日止，受理場所為本公
司(地址：台北市南港區南港路一段209號B棟11樓)。