標題：花仙子 董事會決議召開股東會相關訊息公告
日期：2019-02-26
股票代號：1730
發言時間：2019-02-26 18:16:38
說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市大同區大龍街275號(台北孔廟4D劇院)
4.召集事由一、報告事項:
1.去年度股東會議執行情形報告
2.一O七年度營業報告。
3.審計委員會審查一O七年度決算表冊報告。
4. 一O七年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
5.赴大陸投資情形報告。
6.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1.一O七年度營業報告書及財務報表案。
2.一O七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選1席獨立董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無
